文／陈根

由于比特币与以太坊等虚拟货币的出现，带动了虚拟货币的炒作，在催生出虚拟或者，或者说数字货币交易所的同时，也催生出了各种各样的利用区块链技术进行虚拟货币诈骗的技术。

这种诈骗往往会通过利用情感的方式寻骗——男人对女人，或女人对男人。诈骗分子会通过社交网络寻找合适的目标，然后以情感的名义来建立信任，并开展诈骗的行为。其中一个叫MOT Pro的虚拟货币交易平台就是最近比较火的诈骗交易平台。而我今天写这篇文章是因为我身边有好几位朋友被诈骗过，因此写出来提醒大家注意防止诈骗。

MOT Pro的虚拟货币交易平台的诈骗方式通常如下：

①首先他们会让目标客户下载MOT Pro这个虚拟交易平台。但由于这是一个诈骗平台，因此是无法获得苹果商城的认证，但是安卓相对比较宽松一些对于应用的审核。那么这些借着感情名义的骗子们就会让目标对象下载TestFlight这个应用对苹果商城没有认证过的MOT Pro应用进行解锁；

诈骗平台

② 因为是非法的诈骗应用系统，为了让诈骗显的更真实，同时也是为了能够利用区块链技术骗取到真实的USDT，也就是美元等价的稳定币，他们就会让目标对象下载币安这类信用比较高的认证交易所，然后指导目标客户在币安或其他的交易所去购买USDT，购买完成之后就会指导目标客户将这些真实的USDT转到MOT Pro平台中；

③ 之后，诈骗分子会包装出一种可信赖的专业性，以帮助目标对象投资获利的名义，指导目标对象购买所谓的产品，通常会以寻找节点之类的各种名义，然后告诉目标客户购买，然后会在这个MOT Pro平台的虚拟账户中让客户看到收益，并且是非常可观的收益；

诈骗的交易方式

④ 为了进一步获取目标客户的信任，诈骗分子通常会指导目标客户将这个在MOT Pro平台的虚拟账户中获利的USDT转到其他正规的数字货币交易所中，并且为了让目标对象建立信任感与真实性，会让目标对象去卖掉这些真实的USDT。到这里，可以说，交易都是“真实”的，也可以理解为这些诈骗人员的前期营销费用。如果目标对象在这个时候获得了一点利益之后，就见好就收，此时这些诈骗的营销人员就会造成损失；

⑤ 但这些诈骗人员会利用之前所说的利用情感关系，以及人性的贪婪与冒险的天性，就会游说这些目标对象在投入更多的钱来参与这个游戏。显然不了解的人，在经历了前面的构建的真实性之后，就会基于人性中的弱点，人性中的善良与贪婪这种矛盾，然后大部分的人会重新进入这个游戏中，并且此时这些诈骗的业务人员就会以各种方式让那目标对象投入更多的钱；

⑥ 最后，继续上面所讲到的④的游戏，让目标对象将这些真实的USDT转到MOT Pro平台的虚拟账户中，并且会基于之前获利的操作，继续以帮助目标对象赚钱的名义，游说目标对象投入更多的钱。但是所有继续投入的钱，其实早已经在MOT Pro平台这个虚拟的账户中被转移走，留给目标对象的只有一个虚拟的数字。如果目标对象察觉，并要求转走的时候，此时这些诈骗人员就会编造出一个智商税的理由继续骗。

编造的诈骗理由

在虚拟货币大肆炒作的当下，由于监管的缺失，虚拟货币正在成为新型诈骗的疯狂的地方，这是一种新型的诈骗方式。目前这些诈骗团伙的目标对象是资金在海外的中国人，但会不会针对于中国大陆的人士进行跨境网络诈骗，目前不好说。再此有图有真相的提醒大家，对于虚拟货币要提高警惕，以免受到诈骗。